企业案例

虚开发票又出事了!乌兰浩特公安“7.22”专案组凯旋!

来源:admin    发布时间:2022-08-09    浏览:
  发票、增值税一直都是税务局重点关注的项目,虚开发票更是顶级“大雷”,是重罪,一旦触碰就要“爆炸”,因虚开发票被查的企业多到数不清。
  今年的留抵退政策出台,上一秒强制要求勾选发票进行退税,退完后下一秒通知要到企业做情况了解,因此又引出了一批因虚开发票或是偷漏税被处罚的企业。这不乌兰浩特的企业又出事了,7月28日晚,乌兰浩特市公安局隆重举行“7.22”专案组凯旋迎接仪式。抓捕组的凯旋,标志着乌兰浩特公安打赢了一场漂亮的集团战、歼灭战,展现了英勇善战、敢打必胜的过硬本领和铁军形象。
  一、案件原委
  2021年11月30日,乌兰浩特市公安局经侦大队接到指令线索:乌兰浩特市六家公司涉嫌虚开发票嫌疑。在调取工商、税务及资金流向后发现六家公司都没有实际经营地和实际业务,法人也对名下公司做何业务表示不知情。
  乌兰浩特市公安局立即成立专案组及打击行动指挥部,梳理工作思路,指导侦办要点,逐步核实出本地41家以咨询、管理为名义的“空壳”公司。然而,随着案件侦办的逐渐深入,民警抽丝剥茧循线追踪中发现这起案件涉及全国多地。
  历时4个月,乌兰浩特市公安局在盟公安局经侦支队及相关业务警种支持下,通过大数据手段,缜密分析,刻画犯罪团伙的组织架构,找出重点嫌疑公司及关系人。最终查实以王某为首的虚开团伙在安徽省亳州市、乌兰浩特市分别注册成立“空壳”公司,在没有真实货物交易的情况下,从2019年至2022年近四年的时间里向全国18个省份、26家企业虚开发票,价税合计60亿余元。
  7月11日,乌兰浩特市公安局派出警力到达安徽省亳州市进行外线侦查,成功锁定犯罪嫌疑人王某等人的藏匿地点。7月26日凌晨,在指挥部统一指挥下,210名警力在兴安盟、锡林郭勒盟、安徽省亳州市等地开始第一次集中收网行动。行动时,乌兰浩特市公安局党委成员坐镇情指中心,通过视频回传全程监督执法、指导勘验取证。
  截止目前,乌兰浩特市公安局成功抓捕47名违法犯罪嫌疑人,现场扣押电脑60台、手机100部、公司公章480个、银行卡560张,冻结资金3800万元,涉案金额60亿元,有力维护了国家正常的经济、税收秩序和人民群众的切身利益。目前,案件正在进一步侦办中。
  二、哪些行为会被定性虚开发票?
  根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)规定:“《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条,开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
  1.为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
  2.让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
  3.介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
  三、虚开发票需承担的代价,谁来承担?
  虚开发票是重罪,无论是自己给别人虚开,还是别人虚开给自己,都虚开行为。
  1.根据涉案金额的数额,一般会判处3-7年的有期徒刑,涉嫌金额到达250万元以上,甚至会判处10年有期徒刑或是无期徒刑;
  2.一般由实际控制人、财务负责人,以及经办人承担。
  四、做好财税规划,企业应该如何做才好?
  1.一定要找到正确的专业的人
  正确的专业的人,要用在财务、税务管理方面,很多的老板都没有学过专业的财税知识,凡事亲力亲为是很吃力的,对于财务管理方面还是不够专业,导致企业的缺票问题比较严重,税负率偏高,所以企业还是要找专业的财务人员对企业的财务进行严格管理,做好企业的财务报表,降低企业的税务风险。
  2.对企业的内部架构适当优化
  设立企业的时候选择合适的地址,用适合企业的经营模式进行运营,考虑更长远,保证企业的可持续发展,提升企业的综合竞争力,可以提前了解相应的税收优惠政策,及时掌握动态。
  企业的股权架构也需要好好设立,有些企业都有员工股权激励,有相应的员工持股平台,这方面需要慎重考虑。
  3.对企业的业务模式要不断优化
  ……
  企业做好财税规划,建议找到专业人员,和专业的平台进行合作,提前做好财税规划,降低企业税负压力。尤其是服务行业、贸易行业,做好财税规划是很有必要的,那么增值税高、利润大、进项成本少的企业,怎样才能合理合法的的减少税收压力?想要减少税收压力,必须得利用好相关的税收优惠政策,比如现在比较火爆的总部经济招商模式。
  最后,侥幸心理终究抵不过“大数据的监察”,法网恢恢,疏而不漏,企业要想长久经营,合法合规是未来的必经之路。大众创业,万众创兴,国家给予企业的优惠政策也会越来越多,当然对企业要求也会越来越正规,尽享国家相关优惠政策,安心赚长久钱。
  总部经济/财税咨询服务热线:023-67652286/199-4687-8452(微信同号)
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