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涉税11.8亿!波及300家企业,严查虚开发票,这些企业要注意了!

来源:admin    发布时间:2022-12-15    浏览:
  临近年底,税务监管正严,虚开发票又再次被稽查了。2022年是查发票最严的一年,这不,又一虚开骗税大案被侦破,涉及300多家企业,涉税金额11.8亿元,共19名涉案人员被抓!
  案件详情:
  这是一起由职业虚开团伙主导的虚开发票案,该团伙在多地成立空壳公司,大肆对外虚开,涉及全国23个省市300多家企业。
  该团伙在遂宁、重庆。山东等地注册石油化工公司,交易金额庞大,但资金来源和去向不明,且这些公司都没有实际经营场地和经营行为,更没有办公人员,是名副其实的空壳公司。
  税务部门反复调查这些公司的票据流向、人员关系,资金流水以及企业注册信息等,最终证实这些公司存在违法涉税行为,大量虚开发票,导致国家税款流失近亿元!
  该团伙操作方法:
  1、通过“补差”等方式联系需要油品但不要票的散户。
  2、集中统一从山东地炼企业取得开具给自身控制空壳企业的进项发票。
  3、获得虚开票据空间后,为下游受票企业进行虚开获利。
  为了让虚开变得“真实”,该团伙不仅煞费苦心的进行伪造购销合同、出入库单据,物流快递邮寄发票,甚至还提供“公对公”过账资金(资金回流时,受票企业将开票费增补其中)。
  随着科技的进步,不法分子的虚开手段层出不穷,但是,无论是多么虚高的手段,假的始终是假的,一切都有迹可循。更何况金税四期即将上线,但时候所有的税务踪迹都能被大数据挖掘,无处可躲,还抱有侥幸心理的老板们要注意了,三思而后行。
  小编在这里简单说一下关于虚开发票的相关概念:
  健康发展的企业除了做到不主动去虚开发票以外,还要防范接受虚开,那么在企业经营中,怎样防范虚开产生的涉税风险呢?
  建议做好以下这几项工作:
  第一,加强对于发票的审核工作,对于与实际业务不符的一律不予报销。
  第二,制定完善的报销制度,并严格执行,尤其一些业务需要证明材料加发票一起才给报销。
  第三,加强对于供应商的审核并一律通过银行对公付款,避免现金支付。
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